제 9기 정기주주총회 소집공고

제 9 기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
 

당사는 상법 및 정관에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공고하는 방법으로 본 공고를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 광진구 광나루로56길 85 테크노마트 21 8층
             nbm 교육원 강의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항
  ① 감사보고 
  ② 영업보고 
  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 

나. 의결사항

  제1호 의안: 제9기 별도재무제표 및 결손금처리계산서 (안) 승인의 건
  제2호 의안: 정관 개정의 건
  제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
  제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
  제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

 4.  주주총회 참석시 준비물

  -.  직접 행사 : *본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

   *  상기 서류만 신분증으로 인정되며, 미지참시 주주총회장 입장이 불가능합니다

   -.  대리 행사 : *위임장 및 대리인 신분증

      *  위임장에는 아래의 내용들이 필수로 기재되어 있어야 합니다.

      ①  위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

      ②  대리인의 성명, 생년월일

      ③  위임인의 인감도장 날인

2026년  3월  12일

주식회사 엔젤로보틱스

대표이사  조   남    민